北京大成（广州）律师事务所
关于株洲旗滨集团股份有限公司
法律意见书
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关于株洲旗滨集团股份有限公司
致：株洲旗滨集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受株洲旗滨集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的
议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次
股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了
必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
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一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事
会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
等议案。
召开本次股东会的通知以及本次股东会的会议资料，公司分别于 2025 年 5
月 15 日、2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所官方网站进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
号方大城 T1 栋 31 楼公司办公总部会议室召开，由公司董事长主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2025年5月30日。通过上海证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年5月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00
至15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2025年5月30日
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及
召开程序符合相关法律、行政法规和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《株洲旗滨集团股份有限公司股东会议事规则》（以下
简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，
本次股东会出席对象为：
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
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形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共525人，代表有表决权股
份合计1,289,527,285股，约占公司本次会议有表决权股份总数2,683,518,710股的
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东
和股东代表共8人，代表有表决权股份数1,124,743,101股，占公司本次会议有表决
权股份总数的41.9130 %。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东517
人，代表股份164,784,184股，占公司本次会议有表决权股份总数的6.1406%。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计518人，代表股份166,784,184股，
占公司本次会议有表决权股份总数的6.2151%％。其中现场出席1人，代表股份
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在
其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的
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资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次
股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通
知》”），提请本次股东会审议的提案为：
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际
审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述
议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程
序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的
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网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络
投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数
和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共3项，经合并网络投票及现场表决结果，
本次股东会审议议案表决结果如下：
序 反对 弃权
议案名称 投票情况 同意（股）
号 （股） （股）
总投票情
况
关于为独立董事购买责任保
险的议案
投资者投 162,829,924 3,648,560 305,700
票情况
关于公司董事会换届选举第
六届非独立董事的议案
总投票情
况
选举张柏忠先生为公司第六
届董事会非独立董事
投资者投 40,756,276
票情况
总投票情
况
选举凌根略先生为公司第六
届董事会非独立董事
投资者投 41,034,742
票情况
总投票情
况
选举杨立君先生为公司第六
届董事会非独立董事
投资者投 40,619,076
票情况
总投票情
况
选举左川先生为公司第六届
董事会非独立董事
投资者投 40,568,030
票情况
总投票情
选举吴贵东先生为公司第六 况
届董事会非独立董事 其中中小
投资者投
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票情况
总投票情
况
选举官明先生为公司第六届
董事会非独立董事
投资者投 40,686,142
票情况
关于公司董事会换届选举第
六届独立董事的议案
总投票情
况
选举 Heris 先生为公司第六
届董事会独立董事
投资者投 40,603,043
票情况
总投票情
况
选举夏艳珍女士为公司第六
届董事会独立董事
投资者投 40,983,049
票情况
总投票情
况
选举许武毅先生为公司第六
届董事会独立董事
投资者投 40,573,447
票情况
议案2.00、3.00采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6位，独立董
事3位。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项
一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法
有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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（以下无正文，接签字页）
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