证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-048
华润双鹤药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东
会主持情况等。
和公司《章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 658,754,640 99.8982 517,800 0.0785 153,300 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 658,723,140 99.8934 552,800 0.0838 149,800 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 658,723,133 99.8934 552,700 0.0838 149,907 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 658,764,608 99.8997 512,632 0.0777 148,500 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 657,598,704 99.7229 1,711,836 0.2595 115,200 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 658,422,408 99.8478 794,732 0.1205 208,600 0.0317
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 657,940,047 99.7746 1,272,893 0.1930 212,800 0.0324
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 658,478,101 99.8562 785,339 0.1190 162,300 0.0248
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 658,458,133 99.8532 788,807 0.1196 178,800 0.0272
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 655,652,970 99.4278 3,594,170 0.5450 178,600 0.0272
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 10,072,252 96.1754 319,836 3.0539 80,700 0.7707
股东
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
市 值 50
万以上普通股 10,946,328 88.4707 1,392,000 11.2504 34,500 0.2789
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于 2024 年度利
润分配的议案
关于续聘年度审
计机构的议案
关于增补董事的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-7、10 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 8、9 项议案
为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：李杰利、沈 旭
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东
会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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