证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2025-029
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航
空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 49
普通股股东所持有表决权数量 63,363,720
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2603
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,325,898 99.9403 37,822 0.0597 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,736,889 99.5155 39,642 0.3361 17,500 0.1484
程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,326,398 99.9411 34,702 0.0548 2,620 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,328,218 99.9439 34,702 0.0547 800 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,326,398 99.9411 36,522 0.0576 800 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,328,218 99.9439 34,702 0.0547 800 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,327,198 99.9423 34,702 0.0548 1,820 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,326,398 99.9411 36,522 0.0576 800 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,327,198 99.9423 34,702 0.0548 1,820 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,327,198 99.9424 36,522 0.0576 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,327,198 99.9423 34,702 0.0548 1,820 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司
<2024 年 度
财务决算报
告>的议案》
《关于公司
<2024 年 度
价报告>的议
案》
《关于公司
<2024 年 年
及其摘要>的
议案》
《关于续聘公
司 2025 年度
会计师事务
所的议案》
《关于公司
润分配预案
的议案》
《关于公司董
事 2025 年度
薪酬方案的
议案》
《关于取消公
司监事会、废
止<监事会议
事规则>并修
订<公司章
程>的议案》
《关于修订<
董事会议事
规则>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的三分之二以上通过；除议案 9 外的其他议案均为普通决议议案，已
获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
已按规定回避表决。
三、 律师见证情况
律师：马涛、陈虹
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》
《上
《监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
市公司股东会规则》
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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